Gli italianiAllarme riciclaggio. “E’ ancora un grande business” – Gli italiani https://italianioggi.com quotidiano Wed, 10 Sep 2025 11:05:59 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.4 https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2015/01/cropped-logo-32x32.png Allarme riciclaggio. “E’ ancora un grande business” – Gli italiani https://italianioggi.com 32 32 Allarme riciclaggio. “E’ ancora un grande business” https://italianioggi.com/allarme-riciclaggio-ancora-un-grande-business/ https://italianioggi.com/allarme-riciclaggio-ancora-un-grande-business/#respond Mon, 08 Apr 2019 13:05:18 +0000 Direttore_Sanzotta https://italianioggi.com/allarme-riciclaggio-ancora-un-grande-business/ https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2019/04/toschi-300x179.png Allarme riciclaggio. “E’ ancora un grande business” https://italianioggi.com/?p=17187

L’evasione fiscale internazionale ed è anche una delle principali fonti che alimentano il riciclaggio. Ad accendere i riflettori è il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, convinto da sempre che la realtà sia questa ed a parlare sono i risultati dell’attività mirata svolta nel 2018 dalle Fiamme Gialle. Un anno, ha spiegato  Toschi  alla voce “contrasto al riciclaggio e autoriciclaggio possiamo certificare 1,8 miliardi di euro accertati, la denuncia alla magistratura di 2.450 persone fisiche (+37,6% rispetto al 2017), di cui 324 in stato di arresto (+103,8% rispetto al 2017), e il sequestro di beni per 468 milioni…

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]]> L’evasione fiscale internazionale ed è anche una delle principali fonti che alimentano il riciclaggio. Ad accendere i riflettori è il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, convinto da sempre che la realtà sia questa ed a parlare sono i risultati dell’attività mirata svolta nel 2018 dalle Fiamme Gialle. Un anno, ha spiegato  Toschi  alla voce “contrasto al riciclaggio e autoriciclaggio possiamo certificare 1,8 miliardi di euro accertati, la denuncia alla magistratura di 2.450 persone fisiche (+37,6% rispetto al 2017), di cui 324 in stato di arresto (+103,8% rispetto al 2017), e il sequestro di beni per 468 milioni di euro”.  Insomma, un reato sempre più diffuso che assedia l’economia reale e legale e che contrasta “intanto con l’analisi pre-investigativa e l’incrocio dei dati” spiega il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi. Su queste basi, indica ancora Toschi, “il Nucleo speciale di polizia valutaria ha analizzato 97.714 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall’Unità di informazione finanziaria”. Toschi aggiunge che “inoltre, i reparti sull’intero territorio nazionale hanno condotto approfonditi accertamenti investigativi su quasi 24mila segnalazioni (23.891)”.

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