Già l’operazione denominata “Ghost Tender”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lucca nel marzo 2018, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, aveva portato a 50 perquisizioni e sequestri di beni per circa 6 milioni di euro nei confronti di 30 aziende, all’arresto di 5 persone tra la Toscana e la Campania. Inoltre denunciati a piede libero ulteriori responsabili in quanto appartenenti o fiancheggiatori di un’associazione a delinquere – operativa dal luglio 2013 nella provincia di Lucca e contigua ad un clan camorristico del casertano – dedita all’illecita aggiudicazione di appalti, alle frodi in pubbliche forniture ed al riciclaggio.

Nell’ambito delle indagini era stato individuato un gruppo criminale che ruotava attorno a imprenditori edili residenti in provincia di Lucca e Caserta i quali, utilizzando prestanome e società compiacenti – molte delle quali “apri e chiudi” e intestate a prestanome – si aggiudicavano oltre 50 appalti della ASL 3 – Napoli Sud, Torre del Greco – per milioni di euro – in relazione a commesse per lavori edili di somma urgenza, banditi con importi inferiori dei valori soglia, al di sopra dei quali sarebbe prevista formale gara d’appalto. In questa maniera la partecipazione era effettuata da imprese riconducibili al sodalizio criminale, che pertanto, a turno, si aggiudicavano i lavori.

A tale scopo, il sodalizio criminale aveva stabilito consolidati rapporti corruttivi con un dirigente della ASL, il quale non solo aggiudicava l’appalto in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e imparzialità, ma aveva addirittura consentito di conseguirne il pagamento pur in assenza dell’esecuzione dei lavori.

In questo modo, le imprese riconducibili al gruppo criminale erano risultate, a turno, aggiudicatarie di numerosi appalti per lavori poi falsamente attestati come avvenuti, i cui proventi  venivano poi riciclati in attività immobiliari da parte del sodalizio.

Le indagini patrimoniali, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze e svolte dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca, hanno evidenziato la pericolosità del soggetto sottoposto ad indagini, “indiziato” di reati per agevolare l’attività di un’associazione mafiosa e di trarre mezzi di vantaggio da delitti a sfondo patrimoniale. Nel contempo è stata verificata la sproporzione del suo patrimonio disponibile rispetto al proprio reddito, relativamente al periodo 2013- 2019 .

Sulla base delle risultanze emerse, il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Luca Tescaroli, e il Sostituto Procuratore della Repubblica c/o la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, Giulio Monferini, hanno avanzato la richiesta dell’applicazione delle misure preventive personali e patrimoniali. Inoltre l’Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Firenze, presieduto da Raffaele D’Isa, ha emesso il provvedimento ablatorio dei beni riconducibili al proposto, eseguito a dicembre 2020.

Successivamente, in sede di udienza collegiale, il Tribunale di Firenze ha parzialmente accolto le richieste formulate dai Pubblici Ministeri disponendo la confisca di una parte dei beni riconducibili al soggetto proposto, quali conti correnti bancari, libretti postali ed un’autovettura.

L’attività svolta va ad inserirsi in una più ampia strategia, attuata dalla Procura del capoluogo toscano sotto la direzione dal Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe Creazzo, finalizzata al contrasto degli illeciti arricchimenti anche attraverso l’applicazione della normativa antimafia.

Il procedimento penale relativo ai fatti descritti vede attualmente in corso di svolgimento l’udienza preliminare.

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