Il provvedimento del Tribunale rappresenta la conclusione di un’ampia attività d’indagine che ha avuto origine dal sequestro di oltre 1.500.000 euro in contanti, rinvenuti presso la sede della società.

Tale notevole somma è stata fondamentale per le indagini che si sono immediatamente concentrate sulla individuazione della provenienza. A tal fine, l’esame della contabilità “in nero” rinvenuta dai finanzieri in un locale della sede sociale preclusa al pubblico e i dati contenuti nella documentazione extracontabile sono stati decisivi. Infatti, il confronto degli stessi con la contabilità ufficiale ha consentito di quantificare le imposte evase dall’indagato, ricostruendo in tal modo la cifra sottratta all’Erario

Inoltre il I Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito  un sequestro preventivo di beni per oltre 220.000 euro, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di 9 soggetti indiziati di aver indebitamente percepito il  “contributo di autonoma sistemazione” previsto dal Governo per i residenti nei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno tutti in provincia di Napoli che hanno subito danneggiamenti tali da rendere le abitazioni inagibili in conseguenza del sisma del 2017.

Le indagini sono state condotte dalla Tenenza di Ischia che ha riscontrato come gli indagati, dopo l’evento sismico che ha colpito quei Comuni, abbiano ottenuto il sussidio economico con continuità dal 2017 al 2021 e senza averne i requisiti, mediante false attestazioni.

I reati ipotizzati sono truffa ai danni dello Stato, falsità ideologica e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle partenopee si sono sviluppati mediante acquisizioni documentali, l’audizione di persone informate sui fatti e l’analisi delle documentazioni inerenti i consumi idrici ed elettrici delle abitazioni.

Riscontrati, in particolare, casi di dichiarazioni di falsi domicili, di permanenza continua in abitazioni formalmente dichiarate inagibili, di indebito soggiorno presso strutture ricettive convenzionate per l’accoglienza delle popolazioni terremotate, di iscrizione presso medici di base in Comuni diversi da quelli dell’isola di Ischia.

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