Sono state individuate decine di società con sede su tutto il territorio nazionale che riuscivano a praticare prezzi inferiori perfino al costo di produzione, perché non versavano le dovute imposte. Per cui, oltre al danno all’Erario, erano derivati anche cospicui e illeciti guadagni aziendali e personali.

Il sequestro ha avuto per oggetto le disponibilità finanziarie di società con sede legale nelle province di Frosinone e di Napoli e quelle dei loro amministratori legali e di quelli di fatto.

Difatti le attività investigative hanno rivelato anche gli effettivi gestori delle aziende, spesso intestate a prestanome

Il meccanismo fraudolento era incentrato sulla presentazione di false dichiarazioni d’intento che consentivano di omettere il pagamento dell’IVA sul carburante commercializzato e sulla creazione di schermi societari di aziende cosi dette “cartiere” che ovviamente poi sparivano senza pagare i debiti fiscali accumulati.

Le indagini hanno consentito di ricostruire un complesso meccanismo societario che ha portato all’evasione dell’IVA nella commercializzazione su tutto il territorio di prodotti petroliferi per l’autotrazione.

Grazie alla frode del mancato versamento dell’IVA, il carburante veniva venduto a prezzi di gran lunga inferiori rispetto  a quelli di mercato.

Il sequestro dimostra anche che, nonostante la crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria, le violazioni fiscali vengono realizzate con inevitabili effetti distorsivi sulla concorrenza e sul mercato poiché finalizzate alla vendita di beni di primaria importanza a prezzi inferiori a quelli delle imprese rispettose delle leggi.

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