In particolare le società sotto osservazione nell’ultimo anno e mezzo sono state più di 1500.

Ma veniamo all’ultima frode nel settore merceologico petrolifero scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli, pronta a intervenire operativamente per supportare l’attività giudiziaria.

Gli accertamenti del 1° Nucleo Operativo Metropolitano avrebbero documentato l’esistenza di un sodalizio criminale operante nell’hinterland partenopeo, promotore di un’articolata frode nel settore petrolifero tramite l’interposizione fittizia di diverse società “cartiere”.

Per cui il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, alla conclusione di complesse indagini di natura economico-finanziaria dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha eseguito, tra il capoluogo e l’area metropolitana, un sequestro preventivo per equivalente di beni del valore complessivo di circa 500 mila euro nei confronti di una società operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi e del suo amministratore pro-tempore.

Le imprese cartiere, specificatamente con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, avrebbero consentito alle imprese utilizzatrici di ridurre artificiosamente la base imponibile da sottoporre a tassazione, nonché di liquidare l’IVA con un importo inferiore rispetto a quella realmente dovuto, seguendo il meccanismo delle “frodi carosello”.

In particolare, il meccanismo truffaldino degli acquisti, attraverso passaggi cartolari tra imprese nazionali “fittizie”, sarebbe stato effettuato da fornitori prevalentemente maltesi. Dal canto loro le società “cartiere” avrebbero effettuato acquisti di gasolio utilizzando illegittimamente false “dichiarazioni d’intento”,  rivendendo di conseguenza il prodotto a clienti nazionali, frodando così l’IVA per notevoli importi.

Tali imprese “fantasma” avrebbero avuto la funzione di interporsi nella transazione commerciale in modo da risultare quali falsi acquirenti del prodotto petrolifero, che poi sarebbe stato ceduto alla società beneficiaria della frode non solo ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ma consentendo per giunta di beneficiare della detrazione dell’IVA.

Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato che tali società – cartolarmente fornitrici di gasolio per autotrazione – non avrebbero mai rivestito lo status di esportatore abituale e, pertanto, non avrebbero potuto effettuare acquisti in regime di non imponibilità.

Grazie a tale meccanismo truffaldino, la società che ha beneficiato della frode e destinataria della misura cautelare avrebbe utilizzato fatture emesse per operazioni inesistenti per un imponibile di € 2.246.204 ed IVA pari a € 494.164.

Con l’esecuzione del provvedimento del Tribunale della misura cautelare patrimoniale sono stati sequestrati beni mobili e immobili, rapporti finanziari, partecipazioni societarie riconducibili alla legale rappresentante dell’azienda, indiziata di frode fiscale mediante l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

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