Si tratta di imprenditori e prestanomi operanti nell’hinterland napoletano – a vario titolo indiziati di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio di rottami metallici.

Le indagini, avviate nel 2019, hanno fatto luce su un articolato sistema illecito basato sulla creazione di oltre 9 società “cartiere” – come tali prive di reale operatività – intestate a prestanomi e sulla presenza di società “filtro” interposte tra le cartiere e i beneficiari della frode. Inoltre il sistema si basava sulla fatturazione di false operazioni di vendita di rottami metallici e, infine, sul ritiro in contanti, in modo frazionato, presso ATM bancomat localizzati in tutta la provincia partenopea, degli importi evasi.

Il sistema così messo in campo ha consentito alle società beneficiarie, localizzate nel mezzogiorno d’Italia, di creare costi fittizi da inserire in dichiarazione, sottraendo a tassazione complessivamente 43,7 milioni di euro più 9,6 milioni di I.V.A.

Il meccanismo evasivo ricostruito nel corso delle indagini è stato confermato durante le perquisizioni, eseguite presso la società principale degli imprenditori ideatori della frode ove sono stati rinvenuti 50.000 euro in contanti, nonché timbri e carnet di assegni riferibili alle varie società cartiere.

È in corso di esecuzione un sequestro per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, per i reati di evasione, nei confronti degli autori della frode fiscale e dei beneficiari del meccanismo evasivo.

Il G.I.P. Presso il Tribunale di Nola ha, pertanto, disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’imprenditore autore della frode, l’obbligo di dimora nel comune di residenza per altri 3 soggetti, imprenditori e dipendenti, nonché l’obbligo di presentazione alla P.G. da parte di due impiegati che assistevano e supportavano l’autore del meccanismo evasivo.

Nei confronti di 8 soggetti ritenuti essere colpevoli quali “prestanomi” è scattato il divieto di svolgere attività imprenditoriale e di assumere incarichi amministrativi nell’ambito di imprese, per la durata di un anno,

L'articolo Evasione fiscale nel commercio di materiale ferrosi. Arresti in Campania sembra essere il primo su Gli italiani.