La Guardia di Finanza, pertanto, ha proceduto al sequestro nei confronti di uno dei due imprenditori indagati di euro 457.361,25  sui conti correnti della sua società. Inoltre, nei confronti dell’altro imprenditore indagato, di euro 71.657,58 in denaro liquido rinvenuto sui conti correnti allo stesso intestati, di euro 2.600 in denaro contante, e di 4 veicoli del valore complessivo di euro 44.000,00. In totale euro 118.257,58.

I provvedimenti cautelari si inquadrano nell’ambito delle indagini sviluppate – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense – scaturite dalla denuncia di un altro imprenditore stabiese, il quale aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per omessa dichiarazione di alcune operazioni commerciali da parte della sua ditta.

La Guardia di Finanza ha accertato che uno degli indagati destinatari della misura cautelare   aveva riprodotto e contabilizzato le fatture dell’impresa del denunciante per frodare il Fisco, ricorrendo a documentazione fiscale e commerciale difforme per format e stampigliatura da quella originale utilizzata dal titolare della ditta.

Inoltre, dall’analisi dei registri contabili dell’impresa edile utilizzatrice delle false fatture, è emerso un saldo passivo di circa euro 800.000 verso la ditta del denunciante, senza che quest’ultimo avesse mai rivendicato il pagamento dell’ingente importo.

Gli ulteriori accertamenti delle Fiamme Gialle hanno permesso di rilevare come lo stesso imprenditore indagato avesse adottato il medesimo modus operandi illecito, utilizzando fatture fittizie di un’altra ditta individuale ormai da tempo cessata.

Sulla base delle verifiche effettuate sui rapporti finanziari tra l’imprenditore indagato e le due ignare ditte individuali fatte comparire come fornitrici  – per operazioni per un’imposta evasa di oltre euro 583.000 – è emerso che gli assegni emessi dalla società utilizzatrice delle false fatture tornavano nella disponibilità dell’indagato, in parte mediante il deposito degli assegni sul suo conto corrente personale e in parte mediante il cambio degli assegni allo sportello per l’incasso in contanti.

L’ulteriore analisi delle scritture contabili della società edile dell’indagato ha inoltre consentito di riscontrare anche il carattere fittizio dei lavori falsamente documentati dall’impresa nei confronti del suo principale cliente – altra società operante anch’essa nel settore edile – consentendo a quest’ultima di avvalersi di relative fatture per operazioni inesistenti e maturare un profitto conseguito con un’evasione d’imposta pari a euro 457.000.

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