Il legale rappresentate e altri cinque responsabili sono indagati per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Gli elementi raccolti complessivamente sono tali da far ritenere che la società in questione avrebbe utilizzato “fatture false”, per gli anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di oltre 3.000.000 di euro. Così ne sarebbe conseguito un illecito risparmio di imposta di circa 1.600.000 euro.

Il sistema fraudolento si svolgeva attraverso l’emissione di fatture da parte di compiacenti associazioni sportive dilettantistiche per fittizie prestazioni fornite alla società indagata.

Al fine di dare parvenza di effettività all’operazione, la società utilizzatrice avrebbe effettuato i pagamenti attraverso bonifici sui conti correnti delle associazioni emittenti. Però, subito dopo, le somme sarebbero state prelevate, quasi sempre in modo frazionato e restituite – tramite una serie di complici – al rappresentante legale della società utilizzatrice.

Ancora il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per la confisca, anche per equivalente, di beni del valore di oltre 1.200.000 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di una società di Sant’Antonio Abate (Na) attiva nel settore della raccolta di rifiuti.

A carico della società e del suo rappresentante legale sono stati sequestrati  368.692,88 euro in deposito su diversi conti correnti e tre immobili (due box e un appartamento) per il valore stimato di 151.200 euro: complessivamente 519.892,88 euro.

Il provvedimento ablativo è il portato degli accertamenti di natura economico-finanziaria svolti dalla Compagnia di Castellammare di Stabia, avviati a seguito dell’attività ispettiva di carattere fiscale,

Ne è conseguito l’accertamento che la società destinataria del sequestro ha omesso il versamento di ritenute nei confronti dei propri dipendenti per lo stesso importo, commettendo il reato previsto dall’articolo 10-bis del Decreto Legislativo del 10 marzo del 2000, nr.74.

La condotta illecita, unitamente all’indebita evasione d’imposta, ha consentito alla società di occupare sul mercato una posizione di assoluto rilievo e di privilegio nel settore commerciale, provocando effetti distorsivi  e dannosi sulla concorrenza.

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