Nell’ordinanza è presente anche il divieto temporaneo di esercitare la professione nei confronti di un dottore commercialista con studio in Marano di Napoli e anche l’esercizio di impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche nei confronti di due imprenditori napoletani.

L’attività investigativa ha tratto origine dalla denuncia da parte di una società di Latina, la quale, consultando tutta la propria documentazione  e le informazioni relative alla propria posizione fiscale sul proprio cassetto fiscale, rilevava molteplici compensazioni dei suoi debiti tributari tramite l’utilizzo di crediti Iva di un’impresa di Marano di Napoli, totalmente sconosciuta.

Le successive  meticolose indagini condotte dai  Finanzieri di Giugliano (NA) hanno fatto luce su un ingegnoso sistema fraudolento da parte di un commercialista di Marano di Napoli, socio e consulente fiscale di due società che avevano acquistato dei fantasiosi brevetti, peraltro risultati inesistenti. Si trattava di un “Sistema piastra con cuscinetto a sfera per costruire edifici antisismici” e un “Tagliaerba robotizzato a guida autonoma alimentato da pannelli solari”. Entrambe le cessioni risultavano effettuate da un’impresa napoletana, stranamente non più operativa, la cui attività era quella di “Ristorazione senza somministrazione con cibo da asporto”.

L’importo dell’inesistente compravendita, per un ammontare complessivo di oltre 24 milioni di euro ha generato un illecito credito IVA per circa 5.300.000 euro utilizzato dal commercialista per compensare, per gli anni di imposta 2017 e 2018, tramite il cosiddetto “accollo tributario”, debiti fiscali di terze società operanti sull’intero territorio nazionale

Con queste premesse, i finanzieri della Compagnia di Giugliano (Na) hanno eseguito l’ordinanza di misure cautelari personali e reali, effettuando, tra l’altro, 21 perquisizioni domiciliari e personali e sequestrando, nelle province di Napoli, Milano, Ferrara, Perugia, Macerata, Lodi e Sassari  oltre 80 rapporti finanziari, 16 unità immobiliari, 18 autoveicoli, quote societarie e di partecipazione. E ancora, beni di lusso tra cui televisori e accessori di abbigliamento griffati rinvenuti nelle abitazioni degli indagati, per un valore equivalente all’evasione fiscale praticata.

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