L’attività investigativa svolta dai finanzieri ha consentito di interrompere un meccanismo fraudolento e la continuazione dell’evasione dell’imposta. La frode era realizzata mediante l’utilizzo di società cartiere amministrate da prestanome.

Il destinatario del decreto di sequestro è Giuseppe Paparo, 53 anni, amministratore unico della PA.GI. Carburanti srl, la quale, secondo gli investigatori, è riuscita a vendere prodotti petroliferi a prezzi addirittura più bassi di quelli d’acquisto, accaparrandosi una grande fetta di mercato nazionale e regionale con una vorticosa movimentazione di cifre, dando vitalità a una concorrenza sleale con grave danno alle aziende del settore che operano regolarmente e assumendo nel giro di pochi anni una posizione monopolistica.

A scoprire la maxi evasione fiscale è stata la Guardia di Finanza di Napoli, precisamente il secondo Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sotto il coordinamento della Procura di Nola, guidata da Laura Triassi.

Le Fiamme Gialle hanno dato il via al sequestro preventivo dei beni dell’imprenditore, soprannominato “l’Emiro vesuviano” per un valore di circa 10 milioni di euro, tra i quali figura anche una collezione di auto di lusso e di scooter d’epoca, che comprende 6 Ferrari, 2 Porsche, 31 lambrette e 39 vespe. Tra i beni sequestrati anche 8 Rolex.

Le prestigiose vetture (finora sono 14 quelle sequestrate) e gli scooter d’epoca sono stati scoperti a San Giorgio a Cremano (Napoli) in un mega garage sotterraneo di tre i piani, suddiviso in box con saracinesche telecomandate.

Tra il 2016 e il 2019 la società Pa.Gi., attraverso la cosiddetta “frode carosello”, è riuscita a dichiarare costi fittizi per oltre 44 milioni di euro, evadendo l’IVA per circa 10 milioni, mettendo in atto un meccanismo fraudolento che le ha consentito di vendere i prodotti petroliferi a costi anche più bassi di quelli di importanti multinazionali) e così sbaragliare la concorrenza per assumere definitivamente una posizione monopolistica non soltanto in Campania.

Tra il 2016 e il 2019 il volume d’affari della PA.GI. , secondo i calcoli dei finanzieri – è costantemente lievitato: 56 milioni nel 2016, 66,5 milioni nel 2017, ben 136,6 milioni nel 2018) e 82,7 milioni di euro nel 2019.

Secondo la ricostruzione operata dagli specialisti del II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli sotto la direzione della Procura della Repubblica di Nola, la società si sarebbe collocata al centro di un numerosissimo gruppo di imprese fantasma dislocate sull’intero territorio nazionale, la cui finalità era quella di consentire, tra l’altro, alla PA.GI. carburanti di evadere sistematicamente e per diversi milioni di euro le imposte derivanti dagli acquisti dei prodotti petroliferi.

L’amministratore unico della PA.GI. Carburanti S.r.l. ha ricevuto, annotato in contabilità e indicato in dichiarazione gli importi relativi alle fatture emesse dalle società cartiere (circa 50 nell’ultimo quadriennio), concernenti transazioni commerciali fittizie.

Dagli accertamenti eseguiti, si evince l’incremento delle vendite della  PA.GI. Carburanti S.R.L., la quale grazie al collaudato sistema di frode ha favorito una crescita esponenziale del volume d’affari, divenendo una fra le maggiori aziende in Campania, sbaragliando la concorrenza e alterando l’intero mercato regionale.

Nel 2019 sono stati oltre 230 i clienti della PA.GI., ossia società appartenenti al medesimo gruppo familiare.

Il meccanismo fraudolento scoperto è quello tipico della cd. “frode carosello”: tra il venditore all’ingrosso e il soggetto commerciale acquirente del prodotto si interpongono società cartiere (missing trader) create al solo fine di consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte, mediante la giustificazione contabile delle cessioni di beni effettuate da ulteriori imprese, realmente operative, che vengono nascoste al Fisco.

Durante le investigazioni per fornire la prova degli acquisti “sotto costo” effettuati dalla S.r.l. in questione  è stata effettuata una precisa analisi tra le quotazioni giornaliere “Platt’s” e i prezzi di acquisto praticati in favore della PA.GI. Carburanti S.r.l. E’ emerso che il costo di vendita del prodotto alla società in osservazione è stato nettamente inferiore rispetto a quello normalmente praticato dagli operatori all’ingrosso del settore e, in alcuni casi, perfino inferiore al prezzo del primo fornitore.

L’effetto di tali condotte, oltre ad una protratta evasione dell’IVA per svariati milioni di euro, è stato quello dell’acquisizione di una posizione assolutamente dominante sul mercato, raggiungendo così una posizione quasi monopolistica sul territorio regionale, al fine di aumentare in modo esponenziale il volume d’affari.

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