L’importo sequestrato equivale alle imposte evase.

Con tale provvedimento sono proseguite le indagini che in precedenza avevano già condotto lo scorso 30 marzo a un sequestro nei confronti della Petrolifera Italiana s.r.l.
Con il nuovo provvedimento, il GIP ha ampliato la portata della originaria misura ablatoria sulla base di ulteriori attività eseguite dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziari di Napoli e Trieste.

A seguito dei nuovi approfondimenti è stato possibile estendere le contestazioni dei reati fiscali anche nei confronti dei gestori della società e disporre il sequestro di provviste – anche nella forma “per equivalente” – in relazione a ulteriori ipotesi di violazioni fiscali, quali l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, tanto ai rappresentanti legali quanto ai gestori di fatto della società.

Le originarie contestazioni riguardavano la presentazione di dichiarazione fraudolenta di imposta per il 2017 dalla Petrolifera Italiana srl a cui si è aggiunta l’omessa dichiarazione per il 2017.

Ora si figurano le ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per l’anno 2017 e l’emissione di fatturazioni fasulle per l’anno 2018 per oltre 30 milioni di euro per fittizi acquisti e cessioni di carburante da parte della Petrolifera Italiana con diverse società fantasma, tra cui Italyan Petroli S.r.l., Giuliana Petroli S.r.l. e le ditte individuali Auletta Group e Vincent Group.

Insomma, un’operazione che ha comportato l’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto per circa 7 milioni di euro.

Secondo la ricostruzione operata dalle Fiamme Gialle e in ragione della istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Napoli, la Petrolifera Italiana si sarebbe collocata al centro di un complesso gruppo di imprese dell’intero territorio nazionale.

I titolari di fatto dell’azienda, in concorso con i gestori legali della società, hanno venduto milioni di litri di prodotti energetici a società cartiere fittiziamente dichiaratesi “esportatori abituali” che proprio in virtù di tale falsa qualifica potevano acquistare i prodotti senza applicazione dell’IVA.

Successivamente, le società acquirenti rivendevano gli stessi prodotti applicando l’IVA al cliente finale che però successivamente non versavano all’Erario, secondo il meccanismo della così detta “frode carosello”.

Per effetto delle condotte illecite contestate, oltre al milionario danno all’Erario, la Petrolifera Italiana s.r.l. avrebbe negli anni assunto una posizione dominante sul mercato petrolifero stravolgendo di fatto anche le regole della leale concorrenza.

L'articolo Operazione anti evasione fiscale a Trieste e Napoli sembra essere il primo su Gli italiani.