In considerazione della vastità del territorio nel quale operava l’associazione per delinquere, nei confronti di quattro indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri tre soggetti è stata applicata la misura del divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta.

Gravi indizi di reato sono stati raccolti anche nei confronti di due contabili, interdetti dalla professione di commercialista per un anno.

A tali misure cautelari, poi, si aggiungono sequestri di denaro, quote societarie e beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro.

In particolare, le attività investigative  hanno consentito di accertare l’uso strumentale di due aziende – leader nell’Italia Meridionale – della distillazione e commercializzazione di bevande alcoliche, formalmente amministrate da alcuni “prestanome”, ma sostanzialmente gestite da un nucleo familiare di soggetti già in precedenza raggiunti da gravi misure cautelari per reati in materia di contrabbando di prodotti alcolici.

Il gruppo familiare, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe prima determinato il dissesto finanziario delle aziende utilizzate per distillare e commercializzare bevande alcoliche, accumulando un ingente debito nei confronti dell’Erario dovuto a tasse e imposte non pagate. Successivamente avrebbe fatto in modo di rientrare fraudolentemente nella disponibilità di tali ditte.

Le indagini hanno anche compreso l’analisi degli innumerevoli flussi bancari, facendo  emergere le modalità di riacquisto delle società e le condotte di autoriciclaggio dei proventi illeciti derivanti dal contrabbando di prodotti alcolici.

In particolare, le condotte dissimulatorie attuate dai quattro fratelli agli arresti domiciliari hanno loro consentito di rientrare nella titolarità del complesso aziendale  del valore di circa 2 milioni di euro, il quale è stato poi acquistato da una società operante nel settore della ristorazione.

Tale società – a sua volta acquisita con i proventi dell’attività illecita di contrabbando di bevande alcoliche – è risultata di proprietà delle rispettive mogli degli indagati, i quali provvedevano a gestirla materialmente  tramite un amministratore fittizio di fiducia.

Il ramificato sistema di frode, che ha consentito di contrabbandare prodotti alcolici e di evadere l’IVA e l’accisa, sarebbe basato essenzialmente sull’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società “cartiere” – ossia prive di  operatività – le quali venivano interposte nelle operazioni di vendita solo per far ricadere su di esse gli ingenti debiti tributari verso lo Stato.

In altri casi, invece, l’emissione delle fatture false sarebbe avvenuta mediante la collaborazione di soggetti giuridici inesistenti appositamente creati per agevolare l’illegale immissione di migliaia di litri di prodotti alcolici sul mercato nazionale ed estero.

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