Panama Papers, sull’Espresso i primi 100 nomi: ci sono anche Verdone e Valentino

Direttore_Sanzotta — Thu, 07 Apr 2016 09:48:07 +0000

Non solo Luca Cordero di Montezemolo, Donaldo Nicosia e Jarno Trulli. Tra gli italiani finiti al centro del dossier ‘Panama Papers’ iniziano a spuntare i primi nomi citati nelle carte dello studio legale Mossack Fonseca, e anticipati dal sito dell’Espresso nell’inchiesta che sarà pubblicata domani insieme con un primo elenco di 100 italiani coinvolti. Volti noti dello spettacolo, come l’attore romano Carlo Verdone, e la conduttrice di punta di Canale 5 Barbara D’Urso, ma anche lo stilista Valentino Garavani. Secondo il settimanale, avrebbero portato ‘in paradiso’ i loro conti. Verdone risulta titolare di una offshore registrata a Panama, la Athilith Real Estate. Interpellato attraverso il suo avvocato, Verdone si è detto ‘sorpreso di essere accostato a una società con sede a Panama’, e che ‘non ha idea dei motivi per cui sia stata costituita’. Valentino, con il socio Giancarlo Giammetti, è invece associato a due sigle delle Isole Vergini britanniche, la Jarra Overseas e la Paramour finance, scrive il settimanale. Dal canto suo, lo stilista ha fatto sapere tramite i suoi legali di essere residente a Londra da oltre 10 anni. Spunta, poi, anche il nome di Barbara D’Urso. Nella lista, Maria Carmela D’Urso, nome all’anagrafe della presentatrice, “risulta come ‘director’ della società Melrose Street Ltd, registrata nel 2006 alle isole Seychelles”, spiega L’Espresso. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera online, il legale della D’Urso ha diffidato formalmente il settimanale “dal divulgare notizie che appaiono lacunose e gravemente lesive della sua immagine”, chiarendo che “la società in questione era stata aperta ai fini di un’operazione immobiliare che la D’Urso intendeva compiere all’estero; operazione che non si era poi concretizzata; la società era conseguentemente sempre rimasta inattiva, poi ufficialmente chiusa nel 2012”. Ci sono anche i familiari di Mao Dopo i conti segreti di Putin quelli del gotha del Partito comunista cinese. La bufera Panama Papers si dirige verso Pechino, con le nuove rivelazioni che rischiano di creare grandissimo imbarazzo a Xi Jinping che ha fatto della lotta alla corruzione la priorità della sua presidenza. Secondo il Guardian, nei documenti filtrati dallo studio panamense Mossack Fonseca ci sono anche i nomi di familiari di otto fra i più importanti dirigenti del Pcc. Familiari di Mao Zedong, fondatore della Repubblica popolare cinese, hanno aperto società off-shore alle isole Vergini britanniche. Secondo le informazioni, Chen Dongsheng, marito di una delle nipoti di Mao, era proprietario della Keen Best International Limited, società con sede nell’arcipelago dei Caraibi. In realtà, come buona parte delle centinaia di casi denunciati dai documenti dello studio legale panamense, l’azienda della famiglia di Mao non è illegale, anche se si sospetta che possa essere stata usata per riciclare denaro o evadere il fisco. Inoltre, è risultato che il 29% delle 16.300 società internazionali che lo studio legale panamense Mossack Fonseca ha rappresentato fino al 2015 provengono da Cina e Hong Kong. Fra coloro che per sfuggire al fisco avrebbero utilizzato compagnie offshore compaiono così il cognato del presidente cinese Xi, il genero di Zhang Gaoli, membro del politburo cinese, la figlia di Li Peng, che guidò la repressione contro i manifestanti di piazza Tiananmen, e la nuora di Liu Yunshan, il capo della propaganda, Perquisita la sede della Uefa A pochi mesi dallo scandalo planetario della Fifa, che ha travolto anche il presidente Uefa Michel Platini, ecco che le rivelazioni sulle società offshore riaccendono i riflettori su pratiche opache nell’attribuzione dei diritti tv. A partire da quelli per l’Ecuador, affidati alla società Cross Trading, citata nei Panama Papers. L’Uefa ha diramato un comunicato in cui assicura di aver “fornito alla polizia federale tutti i documenti in suo possesso” e di voler “cooperare in modo completo”. Così come Infantino stasera ha ribadito di non avere nulla da temere dalle indagini: “Sono per la trasparenza e a disposizione per ogni chiarimento”. Panama corre ai ripari: “Faremo piu’ trasparenza” Dopo la bufera suscitata dai Panama Papers, il governo panamense corre ai ripari per migliorare la trasparenza sulle aziende offshore. Il presidente, Juan Carlos Varela, ha annunciato che il suo governo creera’ “un comitato indipendente di esperti” internazionali che “valutino le pratiche vigenti e proponga l’adozione di misure per rafforzare la trasparenza dei sistemi finanziari e legali” del Paese. Panama “condividera’ con altri Paesi del mondo” le misure che raccomanderanno gli esperti “nazionali e stranieri” per rafforzare la trasparenza dei sistemi finanziari e legali, ha aggiunto il presidente, parlando dello scandalo in un discorso alla nazione. Si dimette Grahammer, presidente banca austriaca Michael Grahammer, presidente della Hypo Vorarlberg, una delle banche austriache chiamate in causa nello scandalo internazionale Panama Papers, ha annunciato le dimissioni, insistendo tuttavia sull’estraneita’ a illeciti. “Alla fine, il linciaggio mediatico contro l’Hypo Voralberg e la mia persona degli ultimi giorni e’ stato decisivo per prendere questa decisione”, ha spiegato in un comunicato. Secondo i documenti filtrati alla stampa, la banca e’ tra le 20 compagnie registrate nei paradisi fiscali. Gia’ nel 2012 Hypo era stata indagata dall’Autorita’ per la supervisione del mercato finanziario austriaco per dei presunti legami con un imprenditore vicino al presidente russo, Vladimir Putin, e incluso nella lista delle persone sottoposte a sanzioni Usa per il conflitto in Ucraina. “Continuo a essere convinto al 100% che in nessun momento la banca ha violato la legge”, ha proseguito Grahammer, sottolineando che si tratta di una decisione personale maturata nei mesi scorsi. Il 76% dell’azionariato della banca e’ capitale pubblico in mano allo Stato federale austriaco di Vorarlberg. Tra i Panama Papers, figura anche una seconda banca austriaca, il Raiffeisen Bank International.

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