Le indagini  hanno tratto origine dalle segnalazioni di operazioni sospette effettuate su carte di credito che hanno portato ad attività finalizzate alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno analizzato i conti di pagamento intestati a soggetti extracomunitari provenienti da Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Cina e Kyrgyzstan, verificando che erano state effettuati sui rispettivi conti correnti molteplici apporti di liquidità provenienti da ricariche di 345 carte di credito estere (U.S.A. e Canada) intestate a ignari correntisti.

Per di più alle periodiche ricariche seguivano contestualmente bonifici verso altri rapporti finanziari accesi all’estero, intestati a soggetti terzi di origine araba destinati principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio.

Nel corso degli approfondimenti investigativi sono emerse anche la produzione e l’utilizzazione di almeno trenta documenti d’identità falsi per l’apertura di conti correnti in vari paesi europei, riportanti le foto dei soggetti pakistani però con i dati anagrafici di soggetti diversi.

Di conseguenza ai pakistani arrestati sono stati contestati i reati di cui all’art. 497 bis c.p.p. e 648 c.p. ed il Gip ha ritenuto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Procura della Repubblica.

Il Generale di Br. Gabriele Failla, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, ha spiegato che “si tratta di un gruppo criminale organizzato che ha sfruttato frodi sulle carte di credito principalmente americane e canadesi attraverso sistemi di phishing per accumulare soldi versati poi su conti correnti italiani. Da qui il denaro è stato trasferito verso conti correnti di altri paesi europei come il Belgio, l’Olanda e la Germania, dove è stato gestito da altri complici. L’ipotesi che si possa trattare di finanziamento al terrorismo – ha concluso il Generale – è attualmente al centro di una richiesta di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia, per cui siamo convinti che ci saranno dei seguiti”.

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