L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha portato al sequestro preventivo d’urgenza di crediti derivanti da bonus edilizi  da parte della Guardia di Finanza nei confronti dei due fratelli titolari di imprese nel settore edile e del commercio di componenti elettronici, attivi nelle province di Caserta e Salerno.

Inoltre, sono ben nove le persone che figurano come cessionari di crediti fiscali per i bonus edilizi per un ammontare di 4 milioni e 800 mila euro, ma che sono state i percettori o ancora percettori del reddito di cittadinanza, privi quindi di una dimensione economica imprenditoriale tale da consentire loro l’acquisto dei cospicui crediti e la cui interpolazione sarebbe stata finalizzata soltanto a dissimulare la provenienza illecita.

Al termine delle attività di inchiesta, la Procura della Repubblica di Napoli Nord  (Aversa) ha emesso provvedimento d’urgenza per il sequestro delle somme indebitamente negoziate sul portale, complessivamente per euro 107.887.287, di cui 2.250.000 in misura per equivalente in ragione dell’avvenuta monetizzazione del profitto del reato di truffa ai danni dello Stato, avvenuta tramite la cessione dei fittizi crediti a ignari istituti finanziari.

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