L’attività interforze ha così portato alla denuncia per contrabbando aggravato di società note sul territorio campano.

Le perquisizioni e i sequestri, eseguiti congiuntamente dai funzionari ADM (Agenzia, Dogane, Monopoli) e dai militari della Guardia di Finanza, hanno riguardato l’intero territorio nazionale e hanno portato al sequestro di ingenti somme di denaro e-bike.

I controlli – durati circa due anni – avrebbero fatto emergere un’evasione del dazio convenzionale, antidumping e dell’IVA all’importazione.

L’attività investigativa è iniziata con l’analisi dei flussi eseguita dall’Ufficio Antifrode DT IX Campania dell’Ufficio ADM di Napoli, dalle informative OLAF (Ufficio Europeo per la lotta alla frode) e dai successivi controlli all’importazione delle società, che avrebbero consentito di accertare una vasta frode effettuata con il meccanismo dell’evasione dei dazi antidumping imposti sulle importazioni di e-bike dalla Cina.

Per la precisione il dazio antidumping sarebbe stato evaso attraverso l’importazione di e-bike smontate dalla Cina dichiarate come pezzi e parti di e-bike invece che e-bike intere.

Con questo meccanismo fraudolento si sarebbero abbattuti notevolmente i tributi dovuti per l’importazione.

La frode, inoltre, sarebbe stata perpetrata con l’utilizzo di società filtro, oltre che attraverso il passaggio della merce tramite società turche e l’allegata  la dichiarazione di una loro falsa origine.

A seguito delle attività investigative, svolte dall’Ufficio Antifrode della Campania e dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 – Sot di Nola, è stata interessato l’ufficio di Napoli della Procura Europea che ha assunto il coordinamento dell’operazione delegando anche gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.

L’elusione è stata favorita dalla particolare situazione legata alla diffusione epidemiologica del COVID-19. La condotta criminosa avrebbe trovato terreno fertile anche nei “bonus mobilità” introdotti a sostegno dell’economia nazionale.

L’ufficio di Napoli della Procura europea (EPPO) ha preso in carico questo caso, chiesto e ottenuto il sequestro preventivo del profitto del reato. Proseguirà il suo impegno nella conduzione delle indagini.

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