Secondo quanto ricostruito dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nel corso di una complessa indagine di polizia giudiziaria, l’impresa in questione, operante nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico, avrebbe commesso una serie di reati tributari per circa 15 milioni di euro di evasione d’imposta.

I risultati delle investigazioni hanno rivelato infatti che la società è chiaramente una “cartiera” che ha svolto il ruolo di interposizione fittizia di società fantasma nelle transazioni commerciali, un cosiddetto missing trader, all’interno di una più ampia “frode carosello”.

In particolare la società, per conto di diverse imprese italiane, acquistava materiale plastico senza IVA da un fornitore europeo, per poi rivenderlo con l’indicazione in fattura dell’imposta a società stabilite sul territorio nazionale.

In realtà, la cessione dei beni oggetto della commercializzazione era fittizia poiché la merce proveniente dall’estero non sarebbe mai transitata nei depositi della “cartiera”.

L’elaborazione dei dati e l’analisi della documentazione raccolta hanno rafforzato l’ipotesi che, attraverso una falsa rappresentazione temporale delle singole operazioni commerciali, fossero sempre le aziende finali, beneficiarie della frode, a finanziarie l’acquisto dai fornitori comunitari di riferimento, anticipando, contrariamente a ogni comune e ordinaria prassi commerciale, le somme dovute dalla società cartiera.

Quest’ultima essendo stata creata ad hoc, sistematicamente poi ometteva di dichiarare le cessioni fatturate alle società destinatarie e, comunque, risultava sempre inadempiente all’obbligazione tributaria.

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